证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-075
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司“鼎胜转债”
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
省略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
紧迫内容辅导：
? 凭据《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司公配置行可诊治公司债券召募
评释书》（以下简称“《召募评释书》”）、《江苏鼎胜新动力材料股份有限公
司可诊治公司债券握有东谈主会议国法》（以下简称“《会议国法》”）的法例，债
券握有东谈主会议作念出的决策，须经出席会议的三分二以上未偿还债券面值的握有东谈主
（或债券握有东谈主代理）首肯方为有用。
? 凭据《会议国法》的干系法例，经表决通过的债券握有东谈主会议决策对本
次可转债合座债券握有东谈主（包括未参加会议或昭示不同观念的债券握有东谈主）具有
法律拘谨力。
? 本次债券握有东谈主会议无否决、修改、加多提案的情况。
一、会议召开情况
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日
在公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室召开。会议以现场方式召开，
遴荐现场记名方式及通信记名方式表决，出席本次会议的债券握有东谈主及托付代理
东谈主系数 2 东谈主，代表有表决权的可诊治公司债券（以下简称“可转债”数目为 20
张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额系数 2，000 元，占债券登记日公司
本期未偿还债券总额的 0.0006% 。公司董事会托付董事、副总司理兼董事会秘
书陈魏新女士主握本次会议。公司一齐董事、监事、高档责罚东谈主员和公司聘用的
讼师离别以现场和视频方式列席了本次会议。
二、会议审议情况
审议通过了《对于远离可诊治公司债券部分募投情势并将剩余召募资金进入
其他募投情势标议案》。
为了擢升召募资金的使用恶果，公司拟将“铝板带箔坐褥线技巧校正升级项
目”剩余未使用召募资金 32，329.05 万元（含利息收入及现款责罚收益，
贵金属投资具体金
额以扩充时实践剩余召募资金金额为准）对全资子公司联晟新材进行增资，一齐
进入到“年产 80 万吨电板箔及配套坯料情势”。具体内容详见公司于 2024 年 8
月 22 日在上海证券往复所网站网站（www.sse.com.cn）及指定信息知道媒体披
露的《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司对于远离可诊治公司债券部分募投情势
并将剩余召募资金进入其他募投情势标公告》（公告编号：2024-065）。
表决戒指：首肯票 20 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表的表决权的
债券总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表的有表决
权的债券总额的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券握有东谈主所代表的有
表决权的债券总额的 0.00%。
本议案依然出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券握有东谈主首肯，
本议案获取通过。
三、讼师出具的法律观念
上海市广发讼师事务所出席了本次债券握有东谈主会议，并出具了法律观念书，
以为：公司 2024 年第一次债券握有东谈主会议的召集、召开要害允洽《公司法》
《证
券法》等法律法例、其他要领性文献及《召募评释书》《债券握有东谈主会议国法》
的法例，会议召集东谈主及出席会议东谈主员的履历正当有用，会议的表决要害、表决结
果正当有用。
四、备查文献
东谈主会议决策；
债”2024 年第一次债券握有东谈主会议的法律观念书。
特此公告。
江苏鼎胜新动力材料股份有限公司
董事会
