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单元：万元

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（二）地面熊宁国公司

公司类型：有限拖累公司

缔造日历：2012年10月23日

注册地址：安徽省宣城市宁国市经济时代开发区口岸产业园明心路12号

法定代表东谈主：王刚

注册本钱：8，800.00万元

策划鸿沟：磁性器材（以环保审批为准）出产、销售，电子居品的研发实时代商议，创业投资，化工原料及居品（除危急品）、电子居品销售，从事货品或时代收支口业务。

股权结构：公司捏有其75%股份，系公司控股子公司。

主要财务方针：

单元：万元

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三、担保契约的主要内容

公司当今尚未订立相干担保契约，上述担保事项的担保总数仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相干金融机构审核阐述，以实质签署的契约为准。

四、担保的原因及必要性

公司为上述子公司提供担保额度，成心于提升子公司融资恶果、缩短融资成本，更好地猖獗其融资需求。地面熊包头公司、地面熊宁国公司财富信用情景广泛，担保风险可控，为其提供担保合适公司及全体推进的利益。

五、董事会意见

公司于2024年3月29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于为子公司提供担保的议案》。公司董事会以为：本次为子公司提供担保是笼统探讨子公司业务发展需要而作念出的，成心于提升子公司融资恶果、缩短融资成本，合适子公司实质策划情况和公司举座发展策略。被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，具备偿债才能，担保风险可控，为其提供担保合适公司和全体推进的利益。董事会一致愉快本次担保事项，愉快提交公司2023年年度推进大会审议。

六、累计对外担保金额及过期担保的金额

限制本公告涌现日，公司及子公司对外担保总数为 28，800万元（不包含本次担保）， 上述担保一谈为公司对全资及控股子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净财富的比例为25.62%，占公司最近一期经审计总财富的比例为12.49%。公司不存在过期担保和触及诉讼的担保。

特此公告。

安徽地面熊新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：688077 证券简称：地面熊 公告编号：2024-019

安徽地面熊新材料股份有限公司

对于续聘司帐师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律拖累。

挫折内容教导：

● 拟聘任的司帐师事务所称呼：容诚司帐师事务所（非凡鄙俗合股）

安徽地面熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”“地面熊”）于2024年3月29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》，公司拟续聘容诚司帐师事务所（非凡鄙俗合股）（以下简称“容诚司帐师事务所”）为公司2024年度审计机构。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任司帐师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚司帐师事务所（非凡鄙俗合股）由原华普天健司帐师事务所（非凡鄙俗合股）改名而来，启动缔造于1988年8月，2013年12月10日改制为非凡鄙俗合股企业，是国内最早获准从事证券管职业务的司帐师事务所之一，长久从事证券管职业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合推进谈主肖厚发。

2、东谈主员信息

限制2023年12月31日，容诚司帐师事务所共有合推进谈主179东谈主，共有注册司帐师1395东谈主，其中745东谈主签署过证券管职业务审计答复。

3、业务鸿沟

容诚司帐师事务所经审计的2022年度收入总数为266，287.74万元，其中审计业务收入254，019.07万元，证券期货业务收入135，168.13万元。

容诚司帐师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总数42，888.06万元，客户主要聚积在制造业（包括但不限于计算机、通讯和其他电子开辟制造业、专用开辟制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学成品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料成品业、有色金属冶真金不怕火和压延加工业、建筑遮挡和其他建筑业）及信息传输、软件和信息时代管职业，建筑业，批发和零卖业，水利、环境和全球设施责罚业，交通运输、仓储和邮政业，科学磋议和时代管职业，电力、热力、燃气及水出产和供应业，文化、体育和文娱业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚司帐师事务所对地面熊所在的调换业业上市公司审计客户派别为260家。

4、投资者保护才能

容诚司帐师事务所已购买注册司帐师职业拖累保障，职业保障累计补偿名额跳跃 2 亿元，职业保障购买合适相干规定。

近三年在执业中相干民事诉讼承担民事拖累的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息时代（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券无理叙述拖累纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健司帐师事务所（北京）有限公司和容诚司帐师事务所（非凡鄙俗合股）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的亏蚀，在1%鸿沟内与被告乐视网承担连带补偿拖累。华普天健所及容诚所收到判决后已拿起上诉，限制当今，本案尚在二审诉讼关节中。

5、诚信记录

容诚司帐师事务所近三年因执业看成受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督责罚措施 12次、自律监管措施 1 次、顺次贬责 1 次。

8名从业东谈主员近三年在容诚司帐师事务所执业时代因执业看成受到自律监管措施各1次，3名从业东谈主员近三年在容诚司帐师事务所执业时代因执业看成受到自律贬责各1次；27名从业东谈主员近三年在容诚司帐师事务所执业时代受到监督责罚措施各1次，1名从业东谈主员近三年在容诚司帐师事务所执业时代受到监督责罚措施2次，1名从业东谈主员近三年在容诚司帐师事务所执业时代受到监督责罚措施3次。

3名从业东谈主员近三年在其他司帐师事务所执业时代受到监督责罚措施各1次。

（二）技俩信息

1、基本信息

技俩合推进谈主及署名注册司帐师：王蒙，2017年景为中国注册司帐师，2014年入手从事上市公司审计业务，2014年入手在容诚司帐师事务所执业，2023年入手为公司提供审计职业；近三年签署过2家上市公司审计答复。

署名注册司帐师：许沥文，2017 年景为中国注册司帐师，2015 年入手从事上市公司审计业务，2017 年入手在容诚司帐师事务所执业；2022年入手为公司提供审计职业；近三年签署过4家上市公司审计答复。

署名注册司帐师：陈晨，2023年景为中国注册司帐师，云交易2016年入手从事上市公司审计业务，2015年入手在容诚司帐师事务所执业，2022年入手为公司提供审计职业；近三年签署过1家上市公司审计答复。

技俩质地限度复核东谈主：刘迪，2012年景为中国注册司帐师，2009年入手从事上市公司审计业务，2019年入手在容诚司帐师事务所执业；近三年签署或复核过3家上市公司审计答复。

2、诚信记录

上述东谈主员近三年内未始因执业看成受到刑事处罚、行政处罚、监督责罚措施和自律监管措施、顺次贬责。

3、寂然性

容诚司帐师事务所及上述东谈主员不存在违背《中国注册司帐师职业谈德守则》对寂然性条款的情形。

4、审计收费

审计收费订价原则：字据公司的业务鸿沟、所处行业和司帐处理复杂经由等多方面要素，并字据公司年报审计需配备的审计东谈主员情况和插足的使命量以及事务所的收费要领细则最终的审计收费。

2023年度年报审计用度为65万元，2023年度内控审计用度为20万元，均与2022年度捏平。2024年度的审计收费公司将按照商场公允合理的订价原则与容诚司帐师事务所协商细则。

二、拟续聘司帐事务所践诺的关节

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对容诚司帐师事务所的天禀进行了严格审查，以为其具备上市公司审计使命的专科天禀和丰富警戒，或然为公司提供高质地的财务审计和里面限度审计职业，保障公司财务信息的真确、准确、好意思满和公允。审计委员会一致愉快续聘容诚司帐师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司已于2024年3月29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》，愉快续聘容诚司帐师事务所为公司2024年度审计机构。

（三）见效日历

本次续聘2024年度司帐师事务所事项，尚需提交公司2023年年度推进大会审议，并自推进大会审议通过之日起见效。

特此公告。

安徽地面熊新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：688077 证券简称：地面熊 公告编号：2024-023

安徽地面熊新材料股份有限公司

对于调整专诚委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律拖累。

安徽地面熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年3月 29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《对于调整公司第七届董事会专诚委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

字据《上市公司寂然董事责罚倡导》《公司规定》的量度规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高档责罚东谈主员的董事，公司董事、副总司理、董事会布告董学春先生不再担任审计委员会委员，董事会拟调整董事曹庆香女士为审计委员会委员。同期拟调整寂然董事於恒强先生为提名委员会委员（召集东谈主），拟调整寂然董事吴玉程先生为薪酬与考查委员会委员（召集东谈主），调整后的第七届董事会专诚委员会构成情况如下：

审计委员会：张琛（召集东谈主）、於恒强、曹庆香

策略委员会：熊永飞（召集东谈主）、谭新博、衣晓飞、董学春、吴玉程

提名委员会：於恒强（召集东谈主）、张琛、熊永飞

薪酬与考查委员会：吴玉程（召集东谈主）、於恒强、衣晓飞

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考查委员会中寂然董事均占半数以上并由寂然董事担任召集东谈主，上述调整后的专诚委员会委员任期自第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽地面熊新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：688077 证券简称：地面熊 公告编号：2024-025

安徽地面熊新材料股份有限公司

对于召开2023年年度推进大会的

见告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律拖累。

挫折内容教导：

● 推进大会召开日历：2024年4月22日

● 本次推进大会采用的汇集投票系统：上海证券往复所推进大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）推进大会类型和届次

2023年年度推进大会

（二）推进大会召集东谈主：董事会

（三）投票面目：本次推进大会所采用的表决面目是现场投票和汇集投票相迎阿的面目

（四）现场会议召开的日历、时刻和方位

召开日历时刻：2024年4月22日 14 点00分

召开方位：安徽省合肥市庐江高新时代产业开发区安徽地面熊新材料股份有限公司会议室

（五）汇集投票的系统、起止日历和投票时刻。

汇集投票系统：上海证券往复所推进大会汇集投票系统

汇集投票起止时刻：自2024年4月22日

至2024年4月22日

采用上海证券往复所汇集投票系统，通过往复系统投票平台的投票时刻为推进大会召开当日的往复时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为推进大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关节

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个范例运作》等量度规定践诺。

（七）触及公开搜集推进投票权

无

二、会议审议事项

本次推进大会审议议案及投票推进类型

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1、说明各议案已涌现的时刻和涌现媒体

上述议案仍是2024年3月29日召开的公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，愉快提交推进大会审议。相干内容详见公司2024年3月30日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》涌现的相干公告。公司将在2023年年度推进大会召开前，在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度推进大会会议尊府》。

2、相称决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、10、11

4、触及关联推进躲闪表决的议案：议案8

应躲闪表决的关联推进称呼：熊永飞、曹庆香

5、触及优先股推进参与表决的议案：无

三、推进大会投票瞩目事项

（一）本公司推进通过上海证券往复所推进大会汇集投票系统利用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）兼并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他面目肖似进行表决的，以第一次投票终结为准。

（三）推进对扫数议案均表决结束才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面神气委派代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无谓是公司推进。

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（二）公司董事、监事和高档责罚东谈主员。

（三）公司聘用的讼师。

（四）其他东谈主员

五、会议登记形状

（一）登记时刻：2024年4月19日9:00-17:00；以电子邮件、传真或信函面目办理登记的，需在2024年4月19日17:00前投递。

（二）登记方位：安徽省合肥市庐江高新时代产业开发区地面熊证券部

（三）登记面目：

1、法东谈主推进（代表）捏贸易牌照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表东谈主授权委派书，本东谈主身份证及复印件办理登记；

2、个东谈主推进捏本东谈主身份证及复印件、《当然东谈主证券账户卡》及复印件、灵验股权登记评释及复印件办理登记；

3、委派代理东谈主捏本东谈主身份证及复印件、授权委派书（见附件）、委派东谈主身份证复印件或贸易牌照复印件（盖公章）、委派东谈主《当然东谈主证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4、公司推进或代理东谈主可径直到公司办理登记；也不错通过电子邮件、传真或信函面目进行登记，电子邮件以收到邮件时刻为准，传真登记以推进回电阐述收到为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议量度面目

会务量度东谈主：王兰兰

电话：0551-87033302

传真：0551-87033118

邮箱：dong@earth-panda.com

邮编：231500

地址：安徽省合肥市庐江高新时代产业开发区安徽地面熊新材料股份有限公司

（二）出席会议的推进或代理东谈主请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的推进或代理东谈主交通、食宿费自理。

特此公告。

安徽地面熊新材料股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委派书

● 报备文献

提出召开本次推进大会的董事会决议

附件1：授权委派书

授权委派书

安徽地面熊新材料股份有限公司：

兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年4月22日召开的贵公司2023年年度推进大会，并代为利用表决权。

委派东谈主捏鄙俗股数：

委派东谈主捏优先股数：

委派东谈主推进帐户号：

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委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

委派日历： 年 月 日

备注：

委派东谈主应在委派书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：688077 证券简称：地面熊 公告编号：2024-026

安徽地面熊新材料股份有限公司

对于以聚积竞价往复面目回购公司

股份的回购施展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律拖累。

挫折内容教导：

● 限制2024年3月29日，安徽地面熊新材料股份有限公司（以下简称“公

司”）通过聚积竞价往复面目已累计回购公司股份1，346，877股，占公司总股本113，117，200 股的比例为1.1907%，回购成交的最高价为16.96元/股、最廉价为12.88元/股，支付的资金总数为19，993，500.97元（不含印花税、往复佣金等用度）。

一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月5日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《对于以聚积竞价往复面目回购公司股份决策的议案》，愉快公司使用自有资金通过上海证券往复所往复系统以聚积竞价往复面目进行回购股份，回购股份在改日恰其时机用于股权激发或职工捏股规划。回购股份价钱不跳跃东谈主民币30.00元/股（含本数），回购资金总数不低于东谈主民币5，000万元（含），不跳跃东谈主民币10，000万元（含）。回购公司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购决策之日起12个月内。

具体内容详见公司2024年2月6日和2024年2月8日涌现在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《安徽地面熊新材料股份有限公司对于以聚积竞价往复面目回购公司股份决策的公告》（公告编号：2024-003）和安徽地面熊新材料股份有限公司对于以聚积竞价往复面目回购公司股份的回购答回音》（公告编号：2024-006）。

二、回购股份的施展情况

字据《上市公司股份回购王法》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第7号逐个趟购股份》等相干规定：公司在回购股份时代，应于每个月的前3个往复日内公告限制上月末的回购施展情况。现将公司回购股份施展情况公告如下：

限制2024年3月29日，公司通过聚积竞价往复面目已累计回购公司股份1，346，877股，占公司总股本113，117，200 股的比例为1.1907%，回购成交的最高价为16.96元/股、最廉价为12.88元/股，支付的资金总数为19，993，500.97元（不含印花税、往复佣金等用度）。

上述回购股份施展合适相干法律法则的规定及公司回购股份决策的条款。

三、其他事项

公司后续将严格按照《上市公司股份回购王法》《上海证券往复所上市公司自律监管指引第 7 号逐个趟购股份》等相干规定及公司回购股份决策，在回购期限内字据商场情况实施股份回购规划，并字据回购股份事项施展情况实时践诺信息涌现义务，敬请高大投资者瞩目投资风险。

特此公告。

安徽地面熊新材料股份有限公司

董事会

2024年3月30日

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